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借钱攻略

银行如何查个人洗黑钱

发表时间:2021/1/14 17:25:00来源:快贷小额贷款

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最佳答案: 其属于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上。 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定:金融机 更多关于银行怎么认定洗黑钱的问题>>

最佳答案: 界定银行帐户洗黑钱: 账户业务发生频繁,转入转出金额大, 没有正当的资金来源或没有正当的资金流向

银行如何查个人洗黑钱

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